Il riciclaggio di denaro, beni o altro è divenuto un fatto significativo sia in l'Italia che in Europa ( si veda direttiva 2005/60/CE).
Con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l'Itali si adegua all'Europa e lo Stato chiede una serie di adempimenti antiriciclaggio, più ampi di quanto previsto dall'articolo 648 bis del codice penale, che necessitano di un vero e proprio sistema per essere attuati.
Perciò aziende pubbliche e private (enti, banche, assicurazioni, ..), intermediari finanziari, notai, avvocati, consulenti del lavoro e altre varie categorie professionali hanno l'esigenza di predisporre un sistema atto a prevenire e combattere il Riciclaggio che evidenzi i risultati di tutte le azioni intraprese.
Destinatari: il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio e/o comunque coinvolto nell’attività, delegati antiriciclaggio, area legale, risk management, internal audit, compliance.
Attestazione rilasciata: frequenza con superamento della prova di verifica.
OBIETTIVI
Sviluppare le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo di chi opera nella funzione Antiriciclaggio, introdotta nelle banche dalle disposizioni di Banca d’Italia del 10 marzo 2011, identificare gli strumenti, gli schemi e l’evoluzione delle operazioni finanziarie illegali.
ARGOMENTI
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli:
- La normativa
- La funzione antiriciclaggio
- Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le ispezioni, i controlli e il reporting.
La normativa:
- Le linee guida
- Il reato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale
- L’uso del contante e dei titoli al portatore - limitazioni
- La funzione antiriciclaggio – le direttive della banca d’Italia
- Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- La casistica
- Gli obblighi della registrazione
- Archivio unico informatico
Il profilo della funzione antiriciclaggio:
- Profili legali e impatto organizzativo
- Gli assetti a salvaguardia del rischio
- L’esternalizzazione
- I report e le relazioni periodiche
- L’informativa
Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
- Le ispezioni e i controlli
- Gli interventi organizzativi
- La valutazione dei rischi
- Le ispezioni
- Antiriciclaggio e indagini finanziarie
PREREQUISITI
Conoscenze e ruoli illustrate nella sezione Destinatatri.
Durata ore:
40